Project Support Officer

Context: Versterking van het KYC/AML/RCT-team (1e lijn van verdediging) om onboarding volumes en KYC-remediatie oefeningen te beheren. Belangrijkste verantwoordelijkheden: Beoordelen en analyseren van onboarding dossiers (juridische documenten, UBO's, bedrijfsactiviteit) voor middel- en hoogrisico handelaren. Voorbereiden van validatieformulieren voor interne commissie (2e lijn van verdediging), met naleving van interne procedures. Samenwerken met business teams om ontbrekende documentatie te verkrijgen. Registreren en classificeren van alerts gegenereerd door monitoringsystemen (bijv. atypische transacties) en externe triggers. Onderzoeken van atypische gevallen: verzamelen van extra bewijs, opstellen van analyse-notities voor escalatie naar Compliance. Escaleren van verdachte gevallen met gestructureerde rapportage (risicotypologie, triggers, aanbevelingen). Deelnemen aan hercertificering van klantportefeuilles: verifiëren van bijgewerkte gegevens, herclassificeren van risico's. Identificeren van onvolledige dossiers en opvolgen bij handelaren voor ontbrekende documenten. Bijdragen aan maandelijkse statistieken (bijv. verwerkte alerts, gemiddelde resolutietijd). Voorstellen van optimalisaties (bijv. gestandaardiseerde notitiesjablonen, checklists voor HR-dossiers). Opleiding: Bachelor/Master of gelijkwaardig door ervaring. Talen: Vloeiend Frans, Nederlands en Engels. Ervaring: 1-2 jaar in KYC/AML, bij voorkeur in financiële instellingen, fintechs of PSF's (onboarding of transaction monitoring). Kennis: Operationele kennis van AML/CFT-regelgeving (Belgische wet van 18/09/2017, EU AML5/6 technische richtlijnen). Technische vaardigheden: Ervaring met screeningtools (bijv. Dow Jones) en klantendatabases (bijv. Salesforce). Analytische vaardigheden: Vermogen om juridische documenten te analyseren (KB-uittreksels, statuten, UBO-bewijzen). Voorkeur: Ervaring in de betalings- en acquiringsector, CAMS, ICA of gelijkwaardige certificaten zijn een plus. Soft skills: Nauwkeurigheid, autonomie, teamwork en professionele beheersing van het Engels. #J-18808-Ljbffr