Analista de Cumplimiento- Puerto Rico

Comprender y aplicar las normas internas y externas, políticas, procedimientos e instrumentos de control y administración del riesgo, diseñados por el Banco para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Preparar, evaluar, analizar y enviar los Informes de Actividad Sospechosa previo discusión, y acuerdo con el Oficial de Cumplimiento, con el fin de cumplir con el Programa de Cumplimiento establecido. Apoyar en el manejo del sistema “Enhanced Compliance Solutions” para la prevención del lavado de activos y sugerir cualquier mejora que se entienda necesaria para el sistema. Monitorear y analizar los clientes/contrapartes del banco con la finalidad de identificar operaciones inusuales y/o sospechosas y prevenir que nuestra institución sea utilizada para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a fin de someterlo a aprobacion del oficial de Cumplimiento Detectar, identificar y analizar nuevas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo que se identifiquen al interior del banco o sean conocidas por información de uso público o producidas por autoridades nacionales e internacionales, para asi proponer políticas, procedimientos y señales de alerta de manera oportuna, que eviten que el banco sea utilizado para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilicitas. Asegurar que el Banco realice sus operaciones a tono con los requerimientos del Programa de Sanciones de OFAC (“Office of Foreign Assets Control”) para lograr el cumplimiento de las regulaciones establecidas. Preparar evaluaciones de riesgo para los clientes nuevos del Banco y velar por que se cumplan las políticas y procedimientos adoptados por el Banco sobre la información requerida para establecer un adecuado perfil de riesgo según definiciones de la entidad Preparar y enviar oportunamente la información requerida por los entes de control, con el fin de cumplir a cabalidad con estos requerimientos. #J-18808-Ljbffr Bancolombia Panama S.A.